Le champ géographique et la nature des affaires pénales visant Gagik Tsarukyan continuent de s’étendre. Une nouvelle accusation, la troisième, vient d’être portée contre lui. Le dirigeant du parti « Arménie prospère » est accusé, avec Sedrak Arustamyan, directeur du groupe « Multi Group », d’extorsion de biens d’une valeur de 2,5 millions de dollars et de blanchiment d’argent à grande échelle. Selon le Comité d’enquête, l’affaire concerne cette fois un homme d’affaires libano-arménien.
Le communiqué des forces de l’ordre indique :
« Des éléments factuels ont été recueillis selon lesquels G. Ts. a fait la connaissance, au cours de l’année 2008, de l’homme d’affaires libano-arménien G. T. et lui a proposé de développer conjointement une activité de vente de bijoux en or. Afin de mener cette activité, une société a été officiellement enregistrée en 2009, G. Ts. et G. T. en détenant chacun 50 % des parts, tandis que S. A. en a été nommé directeur général. »
Selon les informations d’Azatutyun, l’homme d’affaires libano-arménien en question est Gevorg Toramanyan. D’après le Comité d’enquête, outre le commerce de l’or, Tsarukyan avait également lancé avec lui un projet d’usine d’eau potable : Tsarukyan devait construire le bâtiment dans le village d’Akunk, tandis que Toramanyan devait importer de l’étranger les lignes de production.
La société « Multi Aquamarine » devait être détenue à parts égales par les deux parties. Mais, selon les enquêteurs, l’équipe de Tsarukyan aurait obtenu sous la menace les 50 % détenus par Toramanyan.
« Dans le jardin d’une maison particulière située dans le village d’Arinj, ils ont exigé de G. T., sous la menace de violences à son encontre, qu’il signe des documents. Sous l’effet de ces menaces, G. T. a signé le même jour, devant un notaire, une reconnaissance d’obligation et délivré une procuration », indique le communiqué diffusé par les forces de l’ordre.
Toujours selon le Comité d’enquête, afin de dissimuler ensuite l’origine criminelle des bijoux en or et des 50 % de parts de la société, les activités correspondantes auraient été rattachées aux revenus légaux de sociétés qui leur étaient liées.
« Une accusation qui n’a aucun rapport avec la réalité », affirme l’avocat de Tsarukyan
Emin Khachatryan, l’un des avocats de Tsarukyan, affirme que, comme dans l’autre affaire concernant des ressortissants iraniens, Tsarukyan aurait dû être considéré non pas comme un accusé, mais comme une victime.
« C’est une accusation totalement mensongère, qui n’a absolument aucun rapport avec la réalité », affirme l’avocat.
Il demande comment le Libano-Arménien Toramanyan a pu garder le silence pendant plus de douze ans avant de se manifester précisément au moment où les forces de l’ordre ont plaqué Tsarukyan au sol.
« Il est venu en Arménie, il en est reparti, et n’a jamais formulé la moindre réclamation. J’irai même plus loin : ses propres agissements comportent de nombreux épisodes relevant de l’escroquerie, ce qui est étayé par des documents. Ceux-ci ont été présentés à l’autorité chargée de l’enquête, mais nous vivons une époque où ces documents ne produisent manifestement aucun effet ni aucune impression sur l’organe chargé de la procédure », déclare Emin Khachatryan, avocat de Gagik Tsarukyan.
Selon Khachatryan, la défense dispose de nombreux éléments démontrant l’innocence de Tsarukyan, mais le Comité d’enquête n’y prête aucune attention.
« Les déclarations sans fondement de la prétendue “victime”, qui ne sont étayées par aucun argument ni aucun document, deviennent immédiatement recevables aux yeux de l’organe d’enquête », relève l’avocat.
L’avocat de Sedrak Arustamyan, dirigeant de « Multi Group », affirme lui aussi que l’accusation est mensongère et que son client la rejette.
« Il la rejette catégoriquement. Des documents démontrent que la partie adverse profère des affirmations totalement fausses et mensongères », déclare son avocat, Davit Mantashyan.
À la remarque selon laquelle le communiqué des forces de l’ordre affirme que « les documents ont été signés sous la contrainte », Mantashyan répond :
« Cela aussi est faux. C’est entièrement mensonger. »
L’avocat de Tsarukyan insiste particulièrement sur l’épisode concernant la signature de documents sous la menace. Et le notaire ?, demande-t-il. Il s’agissait d’une femme : a-t-elle confirmé l’existence de violences ? A-t-elle au moins remarqué que Toramanyan se trouvait dans un état d’abattement sous l’effet de ces menaces ?
Aucune nouvelle mesure de sûreté n’a été ordonnée dans le cadre de cette nouvelle procédure pénale visant Tsarukyan et son collaborateur, puisque Gagik Tsarukyan et Sedrak Arustamyan sont déjà en détention.
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