L’enquête concernant Gagik Tsarukyan, chef du parti « Arménie prospère », est terminée. Le parquet a transmis le dossier au tribunal.
Le Comité d’enquête accuse l’homme d’affaires de blanchiment d’argent, de détournement de biens et d’escroquerie à grande échelle.
L’avocat de l’homme d’affaires continue de soutenir que les accusations du Comité d’enquête sont infondées et fabriquées de toutes pièces. Emin Khachatryan promet de le démontrer publiquement lors d’audiences ouvertes devant le tribunal.
Selon le Comité d’enquête, sous couvert de créer une liaison logistique de transport de marchandises entre l’Iran et l’Arménie et de développer les échanges commerciaux entre les deux pays, Gagik Tsarukyan aurait, avec l’aide de Sedrak Arustamyan, ancien directeur du groupe « Multi Group », de plusieurs autres personnes ainsi que de deux ressortissants iraniens, frauduleusement détourné les biens d’Iraniens.
Ils auraient obtenu illégalement des biens d’une valeur équivalente à plus de 22 millions de dollars, notamment des véhicules, différents types de carburants et d’autres marchandises. Ils auraient ensuite légalisé ces biens et intégré les revenus qui en étaient issus à leurs revenus légaux, dissimulant ainsi, selon l’enquêteur, l’origine criminelle des biens détournés.
« Je vous assure qu’il sera évident pour tout le monde que cette accusation est vide de substance et qu’elle ne repose sur aucune donnée factuelle. Nous avons déjà eu la possibilité de publier certains documents, notamment des virements bancaires liés aux investissements de Tsarukyan ainsi que des contrats de garantie, mais l’autorité chargée de la procédure ne leur a pas accordé l’attention nécessaire. Nous comptons en parler publiquement lors des audiences ouvertes », a déclaré l’avocat.
Gagik Tsarukyan est emprisonné depuis quatre mois. Il a été privé de liberté un mois après les élections législatives. Pendant la campagne, le Premier ministre avait publiquement menacé de le dépouiller de ses biens. Après la fin du processus électoral, les forces de l’ordre sont entrées dans la résidence de Tsarukyan et ont arrêté cet adversaire politique de Nikol Pachinian en le plaquant au sol.
Le même jour, des dizaines d’entreprises appartenant à la famille Tsarukyan ont été placées sous scellés. Dans deux grandes sociétés, le gouvernement a nommé un administrateur public. Le complexe sportif est désormais géré par la municipalité, tandis que certaines autres entreprises restent toujours fermées.
Les avocats et les partisans de Tsarukyan qualifient les poursuites pénales engagées contre lui après les élections de règlement de comptes politique et de pression.
« La mise sous scellés de toutes les entreprises appartenant à Tsarukyan et les obstacles imposés à leur fonctionnement normal : quand on met tous ces éléments bout à bout, il est impossible de ne pas conclure qu’il existe ici une composante politique. »
Le Comité d’enquête accuse également Tsarukyan et Sedrak Arustamyan, président du conseil d’administration du groupe « Multi Group Concern » qui lui appartient, d’avoir extorqué à un homme d’affaires libano-arménien des bijoux en or d’une valeur de 1,34 million de dollars. Sous la menace, ils se seraient également emparés de la participation de 50 % détenue par cet entrepreneur libano-arménien dans le capital social de la société « Multi Aquamarine ».
« Nous souhaitons que cette affaire arrive au plus vite devant le tribunal et entre dans la phase du procès, afin que chacun puisse voir, lors d’audiences publiques, à quel point les accusations portées sont absurdes et ne découlent pas des pièces du dossier », a déclaré Khachatryan. On ignore encore à quel juge cette affaire sera attribuée.
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