Nouvelles d'Armenie    
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Blanchiment : ouverture en France d’une enquête contre la Danske Bank

vendredi13 octobre 2017, par Ara/armenews


Copenhague, 13 oct 2017 (AFP) - Le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a ouvert une enquête contre la première banque danoise, Danske Bank, pour blanchiment d’argent, a-t-on appris vendredi auprès de la banque nordique. Les soupçons de blanchiment de capitaux portent sur des transactions effectuées vers la France par des clients “étrangers“ (non-résidents en Estonie) de Danske Bank Estonia entre 2008 et 2011, d’un montant total d’environ 15 millions d’euros, selon (...)



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